Перейти к публикации

user1377

Новичок
  • Публикации

    1
  • Зарегистрирован

Репутация

0 Neutral
  1. Добрый день! Есть кошелек, куда мамонты переводили свой Ethereum. Но т.к выводом никогда не занимался и подобное дело провернул впервые, то я не знаю как лучше всего вывести и обналичить их. Если я просто переведу их себе на бинанс, то бинанс их скорее всего примет, но этот перевод будет всем виден и в случае запроса любых органов они заблочат меня и выдадут данные KYC. Если через другой акк, то так или иначе засветиться банковская карта. Если я предварительно прогоню эти бабки через tornado.cash, то большинство бирж крипту уже не примет, точнее примет, а потом просто заблокирует аккаунт из-за заваленной проверке AML. Сервисы по AML показывают 100% уровень риска таких монет. Подозреваю, что аналогичные проблемы будут и с наличными обменниками. Эти обменники тоже делают проверку AML, а потом почти сразу переводят крипту на те же биржи. А если и не сделают, то как только они переведут крипту на биржу, у них тоже будут проблемы. Кто сталкивался с такой ситуацией или хотя бы знает в каких направлениях можно поискать инфу?
×
×
  • Создать...